【普法时间】银行卡转移非法资金，触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪

案情简介

2023年9月至10月，张强（化名）为非法获利，在明知他人从事犯罪活动的情况下，仍将自己的银行卡交给他人用于操作转移非法资金，并提供手机、密码、刷脸服务。后又通过网银、微信转账和ATM机取现等方式参与接收转移被害人被诈骗资金，其行为触犯了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

本案中，张强明知接收、转移的资金系犯罪所得资金，仍协助他人取现、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据张强的犯罪数额、在本案中所起作用、认罪态度等情节，法院依照相关法律规定，对张强判处罪刑相适应的刑罚处罚。

法官提醒

如今电信网络诈骗犯罪频发，犯罪分子为逃避责任会将违法所得通过他人银行卡进行转移，若持卡人明知他人实施犯罪，还为他人提供协助，其行为要受到法律的惩罚。法官提醒大家，要妥善保管自己的银行卡并注意保护个人信息安全，让不法分子无机可趁。